Crimen organizado

Investigaciones de crimen organizado, narcotrafico y redes criminales

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Lo increíble fue que el estafador nunca le pidió dinero ni nada por el estilo. ¿Cuál sería el motivo? Te leo en comentarios 👀 #detective #detectiveprivado

Daniel Fontanals9 abr 2026

▶ 1:33

Detective continúa con la investigación de la grave estafa que un marido generó a su esposa durante años. ¡Cada hallazgo era más sorprendente! Termina de escuchar este caso real que contamos en @Operativo Criminal. #detective #detectiveprivado #investigacion #hechosreales #casoreal #historiareal #matrimonio #pareja #divorcio #marido #mujer #dinero #estafa #traicion #familia #suegros #parte2

David Rodrigo7 sept 2025

Detective investiga la estafa que un marido le estaba ocasionando a su mujer durante años. ¡La clienta nunca se esperó esta horrible traición! Sorprendente caso real el que contamos en @Operativo Criminal. #detective #detectiveprivado #historiareal #hechosreales #casoreal #investigacion #pareja #divorcio #marido #mujer #estafa #dinero #familia #traicion #parte1

David Rodrigo28 ago 2025

▶ 2:36

#24 - ÓSCAR ROSA - ¡PARAÍSOS FISCALES, BLANQUEO y DINERO B! - Detective EXPERTO en ECONOMÍA y FRAUDE

Operativo Criminal1 ago 2025

▶ 0:48

POV pagas al detective por investigarte #detective #detectiveprivado

Daniel Fontanals20 abr 2025

🏸Ineva Detectives. La clonación de voz mediante inteligencia artifici...

Ineva Detectives17 nov 2024

▶ 1:53

CASO REAL! - Detective INVESTIGA cómo su CLIENTE es INFIEL y es engañado por AMOR - ¡ESPECTACULAR!

Operativo Criminal7 sept 2024

Modus operandi en estafas laborales

Investigacion y seguridad / Juan Carlos Cabanach10 feb 2026

En este episodio, Juan Carlos Cabalak analiza el modus operandi de una red de estafas laborales que capta mujeres en Sudamérica con falsas promesas de empleo en el sector turístico. Las víctimas son sometidas a explotación sexual y controladas mediante violencia y drogas. Además, se discute la participación de detectives privados en la investigación de estos casos.

36. Cómo investigan los detectives los casos económicos + charla con Carlos Indiano + legado de Juan Rojas

Historias de Detectives de Verdad20 sept 2025▶ 4:03

Episodio monográfico sobre investigaciones económicas: fraudes empresariales, empresas pantalla, testaferros, blanqueo de capitales y evasión fiscal explicados sin tecnicismos. Entrevista con el abogado Carlos Indiano, especialista en este tipo de casos desde la perspectiva del cliente. Homenaje al detective Juan Rojas Fernández, pionero en Andalucía.

25. Reservas sin casa: El CASO del alquiler invisible

Historias de Detectives de Verdad22 jul 2025▶ 3:34

Un detective privado investiga un caso de fraude inmobiliario online: alguien usó los datos fiscales de una empresaria para crear una web falsa de alquiler vacacional de lujo y estafar a víctimas mediante reservas por transferencia. La investigación digital revela un estafador profesional vinculado a dominios similares en Malta y Croacia, permitiendo a la clienta presentar una denuncia sólida.

Fraude piramidal

Investigacion y seguridad / Juan Carlos Cabanach25 ene 2022▶ 1:54

En este episodio, Juan Carlos Cabanach, un destacado detective privado, analiza un caso de fraude piramidal relacionado con criptomonedas que ha defraudado a miles de personas en España. Se discuten las tácticas utilizadas por los estafadores y la colaboración con las autoridades para investigar la trama que ha causado pérdidas millonarias. Además, se abordan los desafíos que enfrentan las víctimas al intentar recuperar su inversión.

2. Detectives en Japón- Orígenes de los investigadores, el detective Vélez Troya-iconografía grafica-

Historias de Detectives de Verdad2 jul 2021▶ 0:25

Detectives en Japon, origenes de los investigadores y el legendario Velez-Troya. Caso real: detective previene estafa a empresa de materiales de construccion verificando la solvencia de un nuevo cliente sospechoso.

Fraude de seguros

Investigacion y seguridad / Juan Carlos Cabanach26 ene 2021▶ 1:59

En este episodio, Juan Carlos Cabanach aborda el tema del fraude de seguros, centrándose en un caso reciente de estafa a taxistas en Palma. Se discute la recurrencia de este tipo de fraudes y la importancia de contar con detectives privados para investigar y aportar pruebas en juicios relacionados con seguros. La conversación destaca la necesidad de profesionalismo en la detección de fraudes.

Intrusismo entre detectives

Investigacion y seguridad / Juan Carlos Cabanach26 mar 2019▶ 1:19

En este episodio se aborda el problema del intrusismo en el sector de la investigación privada en España, a raíz de la detención de un falso detective en Sevilla. Se discuten las implicaciones legales y los riesgos que enfrentan los clientes al contratar a profesionales no habilitados, así como la necesidad de regulación en el sector.

José Luis González Pallejà nos cuenta su aportación en el caso Garllart

Código Investigación Privada (archivo)29 oct 2016▶ 0:36

En este episodio, José Luis González Pallejà comparte su experiencia en la investigación del caso de la señora Gallardo, quien desapareció en Tarragona. Se revela que la desaparición está relacionada con una gran estafa de dos millones de euros, donde el principal sospechoso intentó evitar un juicio. Pallejà detalla cómo su investigación ayudó a desentrañar la situación y a localizar a la persona desaparecida.

SAVIA DETECTIVES #87 - ¿Fraude en la mayor piscifactoria de tierra del mundo?

R. Garcia, Detective Privado3 abr 2016▶ 2:25

El detective R. García analiza el presunto fraude de la empresa Roths El Grup, que habría usado datos falsos para conseguir 65 hectáreas en Zamora y construir la mayor piscifactoría de salmones en tierra firme del mundo. El caso ilustra la importancia de la investigación previa antes de que ayuntamientos cedan terrenos a proyectos millonarios. Un ejemplo práctico del valor del detective privado en la due diligence empresarial.

SAVIA DETECTIVES #69 - Condenan a un hombre por estafa procesal

R. Garcia, Detective Privado22 dic 2014

El detective Roberto García analiza una condena por estafa procesal: un hombre simuló un contrato de alquiler ficticio para reducir la pensión alimenticia de su exmujer, siendo detectado por una agencia privada. El caso llegó al Tribunal Supremo con penas de cárcel para el implicado y su cómplice. También se aborda la investigación sobre la secta de Miguel Rosendo, destapada por detectives privados.

SAVIA DETECTIVES #48 - Manual del perfecto timador

R. Garcia, Detective Privado22 dic 2013▶ 1:52

El detective Roberto García comenta el libro 'Manual del perfecto timador', un facsímil histórico que recorre técnicas clásicas de estafa y engaño. El episodio analiza cómo muchos timos actuales, tanto empresariales como domésticos, tienen siglos de antigüedad. Una visión entretenida e instructiva para profesionales de la investigación privada.

SAVIA DETECTIVES #29 - Detectives y policías en la academia de Ávila - Abril 2013

R. Garcia, Detective Privado6 may 2013

Primeras jornadas conjuntas entre detectives privados y la Policía Nacional en la Academia de Ávila, organizadas por la Sociedad Profesional de Detectives Privados de España. Se debatió el anteproyecto de la Ley de Seguridad Privada, con talleres sobre investigación patrimonial, blanqueo de capital y documentoscopia. El sector alerta ante cambios que limitarían funciones del detective privado.

SAVIA DETECTIVES #20 - ¡Me han robado mi cuenta de correo electrónico!

R. Garcia, Detective Privado20 ene 2013▶ 1:21

El detective Roberto García analiza en directo un caso real de phishing por correo electrónico, donde estafadores suplantan cuentas de contactos para pedir dinero urgente desde el extranjero. Explica las señales de alerta que delatan el fraude y recuerda la diferencia entre ser engañado y dejarse engañar.

SAVIA DETECTIVES #18 - Cartas anónimas y 'el capitan timo'

R. Garcia, Detective Privado14 dic 2012▶ 6:07

Episodio centrado en timos y fraudes: el 'Capitán Timo', estafador histórico que se hacía pasar por militar para engañar empresas, y las llamadas anónimas como vector de engaño. Se analiza la evolución de las estafas con internet y cómo protegerse ante fraudes empresariales con jurisprudencia real.

SAVIA DETECTIVES #8 - Personas con una doble vida

R. Garcia, Detective Privado5 dic 2012▶ 2:57

El episodio aborda casos reales de personas que llevan una doble vida: infidelidades, adicciones ocultas y estafadores que se aprovechan de personas mayores vulnerables. Los detectives de Savia explican cómo los clientes suelen quedarse en shock ante las pruebas recopiladas. El mensaje clave es no fiarse de las apariencias.

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