Glosario del detective privado
Diccionario de terminos esenciales del sector de la investigacion privada en Espana: legislacion, tecnicas, documentacion, organismos y tipos de investigacion.
No se encontraron terminos
Prueba con otra busqueda
Documentacion y habilitacion
TIP
Tarjeta de Identidad Profesional. Documento emitido por el Ministerio del Interior que habilita para ejercer como detective privado. Obligatoria.
Habilitacion
Autorizacion administrativa para ejercer como detective privado, otorgada tras superar las pruebas del Ministerio del Interior.
Interes legitimo
Requisito legal para contratar un detective. El cliente debe acreditar que tiene un motivo justificado para la investigacion.
Legislacion
Ley 5/2014
Ley de Seguridad Privada. Marco legal principal que regula la actividad de los detectives privados en Espana.
LOPDGDD
Ley Organica de Proteccion de Datos y Garantia de Derechos Digitales. Regula el tratamiento de datos personales en investigaciones.
RGPD
Reglamento General de Proteccion de Datos (europeo). Aplica al tratamiento de datos en investigaciones privadas.
LEC
Ley de Enjuiciamiento Civil. Reconoce los informes de detectives como prueba documental valida (art. 265.1.5).
Convenio colectivo
Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. Regula condiciones laborales del sector.
Tecnicas de investigacion
OSINT
Open Source Intelligence. Investigacion mediante fuentes abiertas: redes sociales, registros publicos, bases de datos online.
TSCM
Technical Surveillance Countermeasures. Contraespionaje electronico: barridos de microfonos, camaras ocultas, GPS.
Seguimiento
Vigilancia y rastreo de los movimientos de una persona en via publica o espacios abiertos.
Vigilancia estatica
Observacion desde un punto fijo (vehiculo, establecimiento) sin desplazamiento.
Documentoscopia
Analisis pericial de documentos para detectar falsificaciones, alteraciones o autenticidad.
Due diligence
Investigacion previa sobre personas, empresas o socios antes de establecer una relacion comercial.
Informes y pruebas
Informe pericial
Documento formal elaborado por el detective con el resultado de la investigacion. Valido como prueba judicial.
Ratificacion
Comparecencia del detective ante un juzgado para confirmar y defender su informe como testigo cualificado.
Prueba documental
Tipo de prueba judicial. Los informes de detectives se clasifican como prueba documental segun la LEC.
Cadena de custodia
Procedimiento para garantizar la integridad de las pruebas obtenidas durante una investigacion.
Tipos de investigacion
Investigacion patrimonial
Verificacion de bienes, propiedades, vehiculos y situacion financiera de una persona.
Competencia desleal
Investigacion de actividades comerciales desleales: violacion de clausulas de no competencia, sustraccion de secretos industriales.
Baja laboral fraudulenta
Investigacion de empleados que simulan una baja medica mientras realizan actividades incompatibles.
Localizacion de personas
Busqueda y localizacion de deudores, herederos, familiares o personas para notificaciones judiciales.
Contravigilancia
Tecnicas para detectar si una persona esta siendo vigilada o investigada.
Organismos e instituciones
UCSP
Unidad Central de Seguridad Privada. Organo del Ministerio del Interior que supervisa la seguridad privada.
APDPE
Asociacion Profesional de Detectives Privados de Espana. La mayor organizacion del sector.
ANADPE
Asociacion Nacional de Agencias de Detectives Privados de Espana.
CODPCAT
Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya. Primer colegio profesional de detectives en Espana.
DPO
Delegado de Proteccion de Datos. Los despachos de detectives deben contar con uno segun el RGPD.
28
Terminos
6
Categorias
14
Letras